Spălarea banilor este procesul ilegal de a face sume mari de bani generate de o activitate criminală, cum ar fi traficul de droguri sau finanțarea terorismului, finanțarea terorismului CFT sau combaterea finanțării terorismului, se referă la a set de standarde și sisteme de reglementare menite să previnăgrupuri teroriste de la spălarea banilor prin sistemul bancar sau alte rețele financiare. https://www.investopedia.com › termeni › combaterea-finanțării-…
Definiție Combaterea finanțării terorismului (CFT) - Investopedia
se pare că provin dintr-o sursă legitimă. Banii din activitatea criminală sunt considerați murdari, iar procesul „spălă” pentru a-i face să pară curat.
Cum spălați banii?
Spălarea banilor implică trei pași de bază pentru a disimula sursa banilor câștigați ilegal și a le face utilizabile: plasament, în care banii sunt introduși în sistemul financiar, de obicei prin spargere în multe depozite și investiții diferite; stratificare, în care banii sunt amestecați pentru a crea distanță …
De ce oamenii spală banii?
Când câștigă bani din infracțiuni, infractorii îi folosesc în unul dintre cele trei scopuri - pentru a investi într-o altă infracțiune, pentru a se ascunde pentru a folosi mai târziu sau pentru a cheltui acum. … Evaziunea fiscală spăla bani pentru a putea minți despre proveniența banilor și a activelor pentru a se sustrage de la impozite.
Care sunt exemplele de spălare de bani?
Exemple de spălare a banilor. Există mai multe tipuri comune de spălare a banilor, inclusiv scheme de cazinouri, scheme de afaceri în numerar, scheme de smurfing și scheme de investiții străine/dus-întors. O operațiune completă de spălare a banilor va implica adesea mai mulți dintre aceștia, deoarece banii sunt mutați pentru a evita detectarea.
Cine spăla cel mai mult banii?
Primele 10 țări cu cel mai mare risc AML sunt Afganistan (8,16), Haiti (8,15), Myanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambic (7,82), Insulele Cayman (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenya (7,18), Yemen (7,12).
