Spălarea banilor este procesul ilegal de a face sume mari de bani generate de o activitate criminală, cum ar fi traficul de droguri sau finanțarea terorismului, finanțarea terorismului CFT sau combaterea finanțării terorismului, se referă la a set de standarde și sisteme de reglementare menite să previnăgrupuri teroriste de la spălarea banilor prin sistemul bancar sau alte rețele financiare. https://www.investopedia.com › termeni › combaterea-finanțării-…
Definiție Combaterea finanțării terorismului (CFT) - Investopedia
se pare că provin dintr-o sursă legitimă.
Care sunt câteva exemple de spălare de bani?
Exemple de spălare a banilor. Există mai multe tipuri comune de spălare a banilor, inclusiv scheme de cazinouri, scheme de afaceri în numerar, scheme de smurfing și scheme de investiții străine/dus-întors. O operațiune completă de spălare a banilor va implica adesea mai mulți dintre aceștia, deoarece banii sunt mutați pentru a evita detectarea.
Ce se întâmplă dacă spălați bani?
Condamnările pentru spălarea banilor duc de obicei la amenzi, închisoare, probațiune sau o combinație de pedepse. Închisoare. Spălarea banilor este aproape acuzată ca infracțiune, dar în unele state sunt posibile acuzații de contravenție.
De ce infractorii spală bani?
Când câștigă bani din infracțiuni, infractorii îi folosesc în unul dintre cele trei scopuri - pentru a investi într-o altă infracțiune, pentru a se ascunde pentru a folosi mai târziu sau pentru a cheltui acum. … evaziunea fiscală spalăbani, astfel încât încât să poată minți de unde au venit banii și activele pentru a evada impozitul.
Ce se întâmplă dacă ești suspectat de spălare de bani?
În Regatul Unit, acuzațiile de spălare a banilor legate de după 24 februarie 2003 sunt acoperite de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); secţiunile 327-329. Există trei infracțiuni principale create de POCA care implică pedepse de până la 14 ani de închisoare.
