2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-13 00:11
Definiția persoanei expuse politic (PEP) este o persoană cu un rol politic de profil în alt sau căreia i s-a încredințat o funcție publică proeminentă. Prezintă un risc mai mare de implicare în spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului din cauza funcției pe care o dețin.
Cine ar fi clasificat drept persoană expusă politic?
PEP pot fi: șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau asistenți. Membrii parlamentului. membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale.
Cum stabiliți dacă cineva este PEP?
Recomandarea 12 GAFI definește un PEP ca fiind o persoană căreia i s-a încredințat (dar nu mai este) o funcție publică proeminentă. Limbajul Recomandării 12 este în concordanță cu o posibilă abordare deschisă (adică „o dată un PEP – ar putea rămâne întotdeauna un PEP”).
Care sunt trei tipuri de persoane expuse politic?
Cine se califică ca PEP în Canada?
- șefi de stat.
- Politicieni seniori.
- Funcționari seniori ai partidelor politice.
- Funcționari superiori guvernamentali sau judiciari.
- Oficiali militari de rang în alt.
- Executivi în corporații și entități deținute de stat.
Care dintre următoarele ar fi exemple de persoane expuse politic?
Definiția glosarului a persoanei expuse politic oferă câteva exemple detipuri de funcții publice proeminente cărora o persoană poate fi sau i-ar fi fost încredințată de un guvern străin sau intern (de exemplu, șefi de stat sau de guvern, politicieni de rang în alt, guvern de rang în alt, judiciar sau militar …
Recomandat:
Este dementul corect din punct de vedere politic?
Deci, termenul cel mai corect și mai corect din punct de vedere politic în zilele noastre este: persoană care trăiește cu demență. Este în regulă să numești pe cineva dement? demență • Boala Alzheimer și alte forme de demență • o formă de demență • un tip de demență • simptome de demență.
Când este zona intertidal expusă la aer?
Este situat pe coastele marine, inclusiv pe țărmuri stâncoase și plaje cu nisip. Zona intertidală se confruntă cu două stări diferite: una la maree scăzută când este expusă la aer și ceal altă la maree în altă când este scufundată în apă de mare.
Cine este organismul politic?
Corpul politic este o politică - cum ar fi un oraș, un tărâm sau un stat - considerat metaforic ca un corp fizic. Din punct de vedere istoric, suveranul este de obicei portretizat ca capul corpului, iar analogia poate fi extinsă și la alte părți anatomice, ca în lecturile politice ale fabulei lui Esop „Pântecele și membrii”.
Ce a fost expusă ceal altă jumătate de viață?
How the Other Half Lives a fost o lucrare de pionierat de fotojurnalism a lui Jacob Riis, care documenta condițiile de viață mizerabile din mahalalele orașului New York în anii 1880. A servit drept bază pentru viitorul jurnalism de năzbârlire prin expunerea mahalalelor clasei superioare și mijlocii din New York.
Unde este expusă racheta lui Stephenson?
Cadă nouă pentru locomotiva cu abur originală din 1829 și simbol al ingineriei britanice. Racheta lui Stephenson se va alătura legendelor erei aburului, cum ar fi Mallard și Flying Scotsman în această toamnă, pe măsură ce locomotiva istorică va fi expusă pe termen lung la Muzeul Național al Căilor Ferate din York.
