Definiția persoanei expuse politic (PEP) este o persoană cu un rol politic de profil în alt sau căreia i s-a încredințat o funcție publică proeminentă. Prezintă un risc mai mare de implicare în spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului din cauza funcției pe care o dețin.
Cine ar fi clasificat drept persoană expusă politic?
PEP pot fi: șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau asistenți. Membrii parlamentului. membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale.
Cum stabiliți dacă cineva este PEP?
Recomandarea 12 GAFI definește un PEP ca fiind o persoană căreia i s-a încredințat (dar nu mai este) o funcție publică proeminentă. Limbajul Recomandării 12 este în concordanță cu o posibilă abordare deschisă (adică „o dată un PEP – ar putea rămâne întotdeauna un PEP”).
Care sunt trei tipuri de persoane expuse politic?
Cine se califică ca PEP în Canada?
- șefi de stat.
- Politicieni seniori.
- Funcționari seniori ai partidelor politice.
- Funcționari superiori guvernamentali sau judiciari.
- Oficiali militari de rang în alt.
- Executivi în corporații și entități deținute de stat.
Care dintre următoarele ar fi exemple de persoane expuse politic?
Definiția glosarului a persoanei expuse politic oferă câteva exemple detipuri de funcții publice proeminente cărora o persoană poate fi sau i-ar fi fost încredințată de un guvern străin sau intern (de exemplu, șefi de stat sau de guvern, politicieni de rang în alt, guvern de rang în alt, judiciar sau militar …
