ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, fostul proprietar și operator al unei afaceri din Martinsville obișnuia să spăleze peste 4,3 milioane de dolari în profituri pentru un cartel internațional de droguri, a fost condamnat săptămâna trecută de Tribunalul Districtual din SUA la 96 de luni de închisoare federală.
Cum spală cartelul banii?
Odată ce drogurile sale au fost introduse ilegal în SUA și vândute, a trebuit să spele cumva banii. … Traficanții de droguri fac acest lucru prin cumpărând astfel de articole ușor vândute, cum ar fi haine sau produse electronice, de la o companie legitimă din S. U. A. și apoi vânzând articolele de ceal altă parte a graniței pentru pesos.
De ce cartelurile de droguri spală bani?
Motivul pentru care criminalii și grupurile teroriste trebuie să-și spele fondurile este acela de a le legitima, înainte de a le introduce în sistemul financiar ca monedă legală. Spălarea banilor este procesul de transformare a veniturilor ilicite în bani „curați”, care nu pot fi urmăriți până la sursa inițială de venit.
Ce bancă folosește cartelul?
HSBC a oferit servicii de spălare a banilor în valoare de peste 881 de milioane USD diferitelor carteluri de droguri, inclusiv cartelului Mexic Sinaloa și cartelul Norte del Valle din Columbia.
Câți bani din droguri sunt spălați în SUA?
SUA este adesea văzută ca o locație ideală pentru ca traficanții să-și spele profiturile. Aproximativ 300 de miliarde de dolari în bani murdari sunt spălați în țară în fiecare an, potrivit Departamentului de Trezorerie. Lacel puțin o treime este legată de veniturile din droguri ilicite legate în principal de cartelurile columbiene și mexicane.
