2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-13 00:11
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, fostul proprietar și operator al unei afaceri din Martinsville obișnuia să spăleze peste 4,3 milioane de dolari în profituri pentru un cartel internațional de droguri, a fost condamnat săptămâna trecută de Tribunalul Districtual din SUA la 96 de luni de închisoare federală.
Cum spală cartelul banii?
Odată ce drogurile sale au fost introduse ilegal în SUA și vândute, a trebuit să spele cumva banii. … Traficanții de droguri fac acest lucru prin cumpărând astfel de articole ușor vândute, cum ar fi haine sau produse electronice, de la o companie legitimă din S. U. A. și apoi vânzând articolele de ceal altă parte a graniței pentru pesos.
De ce cartelurile de droguri spală bani?
Motivul pentru care criminalii și grupurile teroriste trebuie să-și spele fondurile este acela de a le legitima, înainte de a le introduce în sistemul financiar ca monedă legală. Spălarea banilor este procesul de transformare a veniturilor ilicite în bani „curați”, care nu pot fi urmăriți până la sursa inițială de venit.
Ce bancă folosește cartelul?
HSBC a oferit servicii de spălare a banilor în valoare de peste 881 de milioane USD diferitelor carteluri de droguri, inclusiv cartelului Mexic Sinaloa și cartelul Norte del Valle din Columbia.
Câți bani din droguri sunt spălați în SUA?
SUA este adesea văzută ca o locație ideală pentru ca traficanții să-și spele profiturile. Aproximativ 300 de miliarde de dolari în bani murdari sunt spălați în țară în fiecare an, potrivit Departamentului de Trezorerie. Lacel puțin o treime este legată de veniturile din droguri ilicite legate în principal de cartelurile columbiene și mexicane.
Recomandat:
Cine face mașina de spălat vase de culoare ardezie?
"Mașină de spălat vase GE… Mi-aș dori să am mai mult de o alegere la. Ne place mașina noastră de spălat vase GE cu ardezie. Are multe caracteristici excelente și este foarte silentioasă!" Cine face mașini de spălat vase din ardezie?
Cine a moștenit banii arne naess?
Omul de afaceri Naess a continuat să-și petreacă anii rămași cu o femeie pe nume Camilla Astrup. Au avut și doi fii împreună. Potrivit Entertainment Inquirer, deși Naess era un multimilionar, nu și-a răsfățat neapărat copiii. Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Evan Ross?
Cine are banii?
Persoana de pe aversul (capete) monedei este Franklin D. Roosevelt, al 32-lea președinte al nostru. El este pe bani din 1946. Desenul de pe revers (cozi) arată o torță cu o ramură de măslin în stânga și o ramură de stejar în dreapta. Cine era pe un ban înainte de Roosevelt?
Cine face mașini de spălat vase Electra?
În aceste zile se pare că marca Electra este deținută și operată de Vestel, așa cum l-au moștenit atunci când au cumpărat Servis după ce s-a prăbușit. Așa că acum, când cumpărați orice produs Electra, este doar un alt aparat Vestel cu numele de marcă pus pe el.
Cine deține bule de spălat?
Scrubbing Bubbles este numele de marcă al unui produs de curățat pentru baie produs de S. C. Johnson & Son. Produsul a fost inițial denumit Dow Bathroom Cleaner după compania Dow Chemical, producătorul său la acea vreme. Ce s-a întâmplat cu spălarea bulelor?
