Ramón Fonseca Mora (născut la 14 iulie 1952) este un romancier și avocat panamez, precum și co-fondatorul Mossack Fonseca, o fostă firmă de avocatură cu sediul în Panama, cu peste 40 de birouri în întreaga lume. … Fonseca și partenerul său Jürgen Mossack au fost arestați și închiși la 10 februarie 2017.
Ce s-a întâmplat Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca și-a anunțat închiderea în 2018; au fost recuperați peste un miliard de dolari și numeroase țări și-au lansat propriile investigații asupra scandalului. Mulți dintre indivizii expuși pentru abateri au fost trași la răspundere și, în multe cazuri, au fost forțați să demisioneze din diferitele posturi.
Ce s-a întâmplat cu Mossack Fonseca după ziarele Panama?
Mossack rămâne investigat de procurori din Köln, Germania, ca accesoriu la evaziunea fiscală, potrivit unei declarații transmise Süddeutsche Zeitung. Biroul procurorului general al Panama a declarat ziarului că cinci anchete penale legate de Mossack Fonseca sunt în desfășurare.
Cât timp au stat mossack și Fonseca în închisoare?
Mossack și Fonseca sunt deja urmăriți în Panama și li se interzice să părăsească țara pe cauțiune după ce au petrecut două luni în închisoare.
A intrat cineva la închisoare pentru documentele Panama?
S. U. A. contribuabilul Harald Joachim von der Goltz a fost condamnat pentru fraudă electronică și fiscală, spălare de bani și o serie de alte infracțiuni legate de Panama. Scandal de hârtii. A fost condamnat la patru ani într-o închisoare federală din SUA. Timpul va spune cine altcineva va fi acuzat în legătură cu acest scandal.
