Instanțe minore în care se efectuează cecuri pot duce la acuzații de contravenție, în funcție de legile statului. Cu toate acestea, controlul de verificare care implică controale mari sau verificări multiple va duce, de obicei, la acuzații penale pentru infracțiuni.
Care este taxa pentru check kiteing?
Kitingul este o crimă gravă și este unul dintre cele mai aplicate tipuri de infracțiuni cu guler alb. Infractorii pentru prima dată se pot confrunta cu pedepse foarte severe, inclusiv amenzi de 500.000 USD sau mai mult ca, precum și peste 20 de ani de închisoare.
Ce face ca zmeul cu cec să fie o crimă?
În conformitate cu legea statului California, Codul Penal § 476a este modul în care este urmărit penal. Pentru a fi condamnat pentru acest lucru, acuzarea trebuie să dovedească că cineva a scris un cec cu bună știință știind că nu există fonduri suficiente pentru a acoperi suma totală a cecului și, făcând acest lucru, speră să obțină ceva în schimb pentru trecerea cecului.
Băncile dau în judecată tragerea de cecuri?
O analiză de verificare este o investigație care necesită multă muncă. … În Statele Unite, check kites sunt urmărite penal în temeiul titlului 18, secțiunea 1344 cod S. U. A., care este definită ca obținerea de fonduri ale unei bănci federale sub pretexte false.
Este ilegală verificarea cu kite?
Check kiting este procesul ilegal de a scoate un cec deunui cont bancar cu fonduri neadecvate pentru a acoperi acel cec. Verificarea cu cecuri se bazează pe faptul că băncilor le ia câteva zile (sau chiar mai mult pentru cecurile internaționale) pentru a determina dacă un cec este rău.
